Jenitha John
Global Chairman of the Board del Institute of Internal Auditors (The IIA)
Jenitha John
Global Chairman of the Board del Institute of Internal Auditors (The IIA)
Jenitha es Presidente del Consejo de Administración Global del Instituto de Auditores Internos (IIA). Director Ejecutivo del Consejo Regulador Independiente de Auditores (IRBA). Tiene más de 26 años de experiencia en auditoría interna, incluyendo como Directora ejecutiva de auditoría.
Cuenta con experiencia en servicios públicos, telecomunicaciones, agricultura, atención médica, seguros, automóviles, tecnología de la información y servicios financieros. Actualmente es directora no ejecutiva y Presidenta del Comité de Auditoría de los Consejos de Administración de empresas que cotizan en Sudáfrica.
Reconocida como "Auditor Interno del Año de Sudáfrica" en 2014, Jenitha ha dictado conferencias en todo el mundo sobre temas como el papel de la auditoría interna en la gobernanza, la garantía combinada, las mujeres en el liderazgo, el impacto de la Inteligencia Artificial y la robótica en las industrias, las cuestiones emergentes en la industria de servicios financieros y el valor de los indicadores clave de desempeño. Participa activamente en círculos de mentores, mesas redondas y sesiones de networking en todo el mundo, y cree firmemente en el desarrollo de mentes jóvenes.
Es un Auditor Interno Certificado (CIA) y obtuvo la designación de Calificación en Liderazgo de Auditoría Interna (QIAL) del IIA Global.
Cynthia Cooper
Autora del libro Circunstancias Extraordinarias – El viaje de un denunciante corporativo
Cynthia Cooper
Autora del libro Circunstancias Extraordinarias – El viaje de un denunciante corporativo
Cynthia es una oradora, consultora y autora de best seller reconocida internacionalmente. Fue nombrada una de las Personas del Año de la revista Time por su papel en el descubrimiento del fraude en WorldCom y ha sido destacada como una de las veinticinco madres trabajadoras más influyentes en la revista Working Mother. Recibió el Premio Maria & Sidney E. Rolfe por sus contribuciones a la educación del público sobre economía, negocios y finanzas y es la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama Empresarial del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.
Además, Cynthia es miembro inaugural del Instituto de Auditores Internos Americano del Salón de Profesionales de Auditoría Distinguidos, y es la primera mujer en recibir el Premio Ejemplar de Contabilidad de la Asociación Americana de Contabilidad. Cynthia habla internacionalmente con ejecutivos y estudiantes sobre el tema del liderazgo ético.Cynthia ha sido mencionada en publicaciones periódicas nacionales como The Wall Street Journal, USA Today, CFO Magazine y Business Week. Cynthia comenzó su carrera en contabilidad pública y anteriormente trabajó en Atlanta, Georgia para Deloitte y Touche y Pricewaterhouse.
Bruce Dorris
Presidente y CEO Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE)
Bruce Dorris
Presidente y CEO Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE)
Bruce también se desempeña como miembro asesor de la Junta de Regentes de ACFE. Ha capacitado sobre antifraude a las Naciones Unidas, la Asociación Americana de Banqueros, colegios y universidades de todo el mundo, así como con el FBI, GAO y otras agencias policiales federales y estatales en los Estados Unidos. Por su experiencia ha estado en entrevistas con American Greed de la CNBC, ABC World News Tonight, Wall Street Journal, The Economist, la BBC y el Atlantic entre otros.
Bruce obtuvo su Juris Doctor de la Universidad Estatal Louisiana en 1993 y tiene licencia para ejercer la abogacía en tribunales estatales y federales en Texas y Luisiana. Antes de unirse a la ACFE, se desempeñó como fiscal en Luisiana durante 13 años, centrándose principalmente en las investigaciones de delitos financieros. Además es Contador Público Certificado.
Anthony J. Pugliese
Presidente y Director Ejecutivo de The Institute of Internal Auditors Global
Anthony J. Pugliese
Presidente y Director Ejecutivo de The Institute of Internal Auditors Global
Anthony a lo largo de una carrera que abarca más de 30 años, ha sido un líder estratégico y práctico, ha dirigido expansiones estratégicas en los principales mercados globales, ha sido pionero en iniciativas educativas innovadoras destinadas a mejorar el crecimiento profesional de los miembros. Ha supervisado la función de auditoría interna de una organización importante y ha definido las normas culturales hacia una mayor diversidad, equidad e inclusión (DE&I). Como director ejecutivo de The IIA, impulsa la visión y gestión de una organización de casi 80 años de antigüedad con 200.000 miembros, 156 capítulos y 112 afiliados en casi 200 países y territorios. Su enfoque se centra en mejorar los servicios de membresía, crear nuevos enfoques para los programas de aprendizaje y desarrollo de competencias, cumplir con la iniciativa multimillonaria de transformación digital de la IIA y mejorar el valor de la auditoría interna, particularmente en su función de abordar los riesgos y oportunidades organizacionales. Posee la credencial de Profesional Certificado de Tecnología de Información (CITP).
Jorge Badillo A.
Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI)
Jorge Badillo A.
Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI)
Gerente de Auditoría Interna en la Cía Japonesa SCM Minera Lumina Copper en Chile. Es miembro del Directorio y de Comités en The Institute of Internal Auditors (The IIA Global). Trabajó en: la compañía minera Sierra Gorda SCM (Joint Venture: KGHM – Polonia & Sumitomo – Japón) como Gerente de Auditoría Interna con sede en Chile; la compañía minera canadiense Kinross Gold Corporation como Gerente Regional de Auditoría Interna para Sudamérica, con sede regional en Chile; la Organización de las Naciones Unidas ONU como Contralor Financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión en Ecuador; se desempeñó como Manager en Ernst & Young Ecuador y fue Director de Auditoría Interna del Servicio de Rentas Internas – SRI. Tiene las certificaciones QIAL, CIA, CCSA, CGAP, CRMA emitidas por el IIA Global y CISA de ISACA.
Fernando García B.
Vicepresidente de Auditoría Interna en The Kraft Heinz Company
Fernando García B.
Vicepresidente de Auditoría Interna en The Kraft Heinz Company
Cuenta con 25 años de experiencia en Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Control Interno, Sarbanes-Oxley, Finanzas, Tecnología de información, auditorías financieras de empresas multinacionales que cotizan en bolsa y Compañías Fortune 500. Previo a su incorporación en Kraft Heinz, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en empresas de primer nivel como Philip Morris, EY, Sara, Lee Corporation o Mondelez International, Arthur Andersen. Tiene una Licenciatura en Economía por la Universidad de Zaragoza y Global Executive MBA por el IESE Business School – Universidad de Navarra. Cuenta con las certificaciones internacionales del IIA Global CIA (Auditor Interno Certificado) y CCSA (Certificación en Autoevaluación de Control).
José Gabriel Calderón
Vicepresidente Global de Auditoría Interna del Grupo BIMBO
José Gabriel Calderón
Vicepresidente Global de Auditoría Interna del Grupo BIMBO
José lidera a un equipo de más de 100 auditores en su mayoría en Ciudad de México y otros repartidos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, cubriendo 200 fábricas de Bimbo en 33 países. Tiene más de 25 años de experiencia en áreas de Auditoría, Contraloría y Dirección Financiera de empresas trasnacionales de fabricación y distribución de productos de consumo masivo, así como empresas de logística internacional de carga. Anteriormente fue Director de Finanzas para la región Latina Centro del Grupo Bimbo, que comprende los países de Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. También trabajó en APMoller – Maersk en Costa Rica, Nicaragua, Dinamarca y Brasil como Business Controller y Director Regional de Finanzas en la naviera Maersk Line. Cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de Costa Rica.
Gerardo Carstens
Presidente del Comité de Auditoría de la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas
Gerardo Carstens
Presidente del Comité de Auditoría de la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas
Consultor independiente con amplia experiencia en Auditoría Interna, Revisiones de Calidad, Administración de Riesgos y Gobierno Corporativo. En los dos últimos años ha desarrollado 20 evaluaciones de las funciones de auditoría interna de empresas de clase mundial y de organismos internacionales. Es líder de equipos para Evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna en representación de Quality Services LLP del Institute of Internal Auditors (IIA). Desempeñó funciones de Auditoría Interna en VisionFund Internacional, UNICEF, Consultative Group for International Agricultural Research), UNILEVER- BESTFOODS, Kraft Foods, The Quaker Oats Company, Colgate Palmolive, Walmart. En Deloitte fue Director de Enterprise Risk Services. En el IIA global fue presidente del Comité de Relaciones Internacionales, Vice presidente del Comité de Desarrollo Profesional, miembro del comité de Ética, de Relaciones Gubernamentales. Cuenta con las certificaciones CIA y CRMA.
Ricardo Siller Espinosa
Auditor General de Copamex
Ricardo Siller Espinosa
Auditor General de Copamex
Tiene más de 20 años de experiencia en Auditoría Interna y cuenta con una amplia trayectoria como usuario de ACL, quien desde 2007 hasta la actualidad ha llevado a varias empresas a una posición de liderazgo en temas de autonomía en procesos de control, administración de riesgos y auditoría. Trabajó en el Corporativo Grupo IMSA como Auditor Interno de Sistemas; en Empresas Verzatec como Gerente de Auditoría Interna; en Soriana como Gerente Divisional de Auditoria de Sistemas y Auditoria Administrativa. Ricardo es Ingeniero en Sistemas Computacionales graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una Maestría en Administración con especialidad en Estrategia y Política Empresarial egresado de la EGADE Tec de Monterrey, tiene las Certificaciones CISA desde Agosto de 2008 y CoobiT 5 Foundations por la ISACA. También fue instructor de CISA en 2016-2017 y Director de Membresía para el ISACA Monterrey Chapter en 2017.
José Julio Prado
Presidente del directorio y director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador
José Julio Prado
Presidente del directorio y director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador
Su enfoque actual es crear un ecosistema competitivo de servicios financieros en el Ecuador impulsando las alianzas, competencia y colaboración de todos los actores relevantes de la industria financiera en el Ecuador. Julio José es PhD en Management & Economía de Lancaster University – Reino Unido. Obtuvo un EMBA (Executive Master in Business Administration) en el IDE Business School y realizó una especialización en Competitividad y Desarrollo Industrial en Harvard Business School. Además es profesor y director del área de Entorno Económico del IDE Business School, miembro del consejo editorial del International Journal of Competitiveness y consultor en áreas relacionadas a competitividad industrial y desarrollo de clústers.
Patricio Ramón
Director de Aseguramiento de Riesgos en PwC Ecuador
Patricio Ramón
Director de Aseguramiento de Riesgos en PwC Ecuador
Patricio es especialista en Gobierno de TI, Gestión de riesgo tecnológico, Seguridad de la información y Ciberseguridad, Auditoría interna y Auditoría de TI, Gestión de Proyectos. Cuenta con una importante experiencia profesional y académica. Durante su trayectoria ha asesorado a empresas nacionales y multinacionales, de todos los tamaños y diferentes sectores. Actualmente también es el vicepresidente de ISACA capítulo Quito. Posee la certificación CISA, Certificados: COBIT 5, ITIL v3, ISO 27001 – Auditor interno, OPST, CCNA y es Master en Seguridad de TI.
Ricardo Vásquez
Socio de Consultoría GRC / IT - Baker Tilly Colombia
Ricardo Vásquez
Socio de Consultoría GRC / IT - Baker Tilly Colombia
Director General de los servicios de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Baker Tilly para Latinoamérica. Directivo de la Superintendencia de Bancos en Colombia, Vicepresidente de Riesgo y Control en Bancos en la Región y Contralor de Empresas multinacionales. Se ha desempeñado como: Vicepresidente de Contraloría en Banco Megabanco S.A.; Consultor Financiero, Contable y de Control en la Pontificia Universidad Javeriana y en el Banco Mundial; Miembro del Equipo del Proyecto sobre indicadores e instrumentos informativos para la evaluación de transparencia de la inversión social en el Ministerio de Hacienda; Consultor del Proyecto sobre viabilidad financiera de la banca de segundo nivel del Instituto de fomento industrial de Colombia, entre otras posiciones en instituciones financieras, sector público y privado. Ricardo es Magister en Economía y Finanzas de la Universidad Javeriana y Universidad Complutense de Madrid, con estudios de Desarrollo Económico Internacional en la Universidad de Omaha (Nebraska -USA) y Supervisión Bancaria en el Banco Mundial (USA). Profesional GRCP y Auditor GRCA (ambas emitidas por OCEG). Miembro del Comité de Liderazgo de OCEG (Open Compliance and Ethics Group). Certificación Internacional de Formación en Estándares de Información Financiera - NIIF emitida por ICAEW.
Norberto R. Saraceni
Socio de Consultoría GRC / IT - Baker Tilly Argentina
Norberto R. Saraceni
Socio de Consultoría GRC / IT - Baker Tilly Argentina
Ha liderado proyectos de Gobierno Corporativo, Mejoras de Procesos, Seguridad Informática, Análisis y modelación de Sistemas de Información y Evaluación de Entornos de Desarrollo para Implementación de ERP, CRM, ERM y ORM, Análisis de Requerimientos y Funciones de Big Data y Business Intelligence. Es experto en brindar Consultoría GRC, orientada a la Auditoria Interna, Prevención para el Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, Programas de implementación de Políticas de Integridad y Asesoramiento en tecnologías de Gestión. Se ha desempeñado en áreas de Dirección Estratégica, Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Tecnologías de la información, Gobierno Corporativo y Compliance, en empresas de Salud, Automóviles, Tecnología, Servicios, Consumo Masivo, Minería y Petróleo, entre otros. Es Vicepresidente del Comité de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento para Latinoamérica de Baker Tilly Internacional. Miembro del Instituto Argentino de Auditores Internos, Miembro de la Asociación de Ética y Cumplimiento (AAEC), Miembro de la Asociación Asesores en de Tecnología de Gestión (AATG). Es Contador Público Nacional, Profesional GRCP (OCEG).
Ruth Arregui S.
Superintendenta de Bancos - Ecuador
Ruth Arregui S.
Superintendenta de Bancos - Ecuador
Posee una amplia trayectoria en el sector financiero, económico, social, ambiental y educativo. Ha ocupado posiciones como: Gerente General del Banco Central del Ecuador, Miembro de Junta Bancaria, Miembro de los Directorios de la COSEDE y Fondo de Liquidez; Intendente General y de Instituciones Financieras en la Superintendencia de Bancos; Secretaria Técnica de Política Económica y de la Producción.
Como consultora internacional y nacional del FMI, CAF, Banco Mundial, BID y otras Agencias de Desarrollo ha realizado un extenso trabajo en diversos países de varias regiones. Ruth es Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social por la Universidad de Alcalá (España) y Máster en Administración de Empresas por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Es candidata a Doctor en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac. Docente universitaria, Autora y Co-autora en publicaciones especializadas en el campo de supervisión financiera y competitividad.
Rosa Guerrero M.
Asesora general en supervisión basada en riesgos e inclusión financiera en la superintendencia de bancos
Rosa Guerrero M.
Asesora general en supervisión basada en riesgos e inclusión financiera en la superintendencia de bancos
Experta Internacional en Inclusión Financiera. Ha sido Subgerente General de la Corporación Financiera Nacional. Intendente Nacional de Ejecución y Gestión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Vicepresidenta de Riesgos de Diners Club del Ecuador, y Directora General Bancaria del Banco Central del Ecuador. También fue Directora Ejecutiva por Ecuador y Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Directora Ejecutiva en Ecuador y Colombia en el BidInvest.
Especialista en Mercados Financieros y de Valores del BID, donde obtuvo el premio “Antonio Ortiz Mena” al mejor funcionario. Asesora General de los Centros Desarrollo Negocios de Sercotec en Chile. Delegada a la Alliance for Financial Inclusión (AFI). Rosa es Máster en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue premiada con la medalla “Alfonso Cano” otorgada a los mejores egresados e investigadores incansables; Máster en Microfinanzas por la Universidad de Alcalá de Henares. Es candidata a Doctor en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac. Articulista en distintos medios de comunicación. Docente Universitaria, autora y co-autora en publicaciones especializadas en el campo la Supervisión Bancaría e Inclusión Financiera.
Frank Eckert
Gerente de Innovación en Walmart. | Chile
Frank Eckert
Gerente de Innovación en Walmart. | Chile
Cuenta con 12 años de experiencia en Auditoría. Es Gerente de Innovación en Walmart Chile. Fue Gerente Senior de Auditoría interna en Walmart y parte de sus responsabilidades eran la evaluación anual de riesgos y la determinación del plan de auditoría, informes al equipo de gestión de Chile. Anteriormente trabajó en KPMG. Es Professional Scrum Master, tiene un diplomado en Habilidades Directivas y Gestión de Empresas de la Universidad Católica de Chile.
Sebastian Koch
Gerente Contralor, Televisión Nacional (TVN) Chile
Sebastian Koch
Gerente Contralor, Televisión Nacional (TVN) Chile
Cuenta con 16 años de experiencia en Auditoría. Hasta octubre 2020 se desempeño como Gerente de auditoría interna, servicios de auditoría global en Walmart Chile. Actualmente es responsable de liderar equipos en la ejecución de tareas de auditoría, asesorar y apoyar la implementación de nuevos procesos, construir equipos y mantener sólidas relaciones comerciales en diferentes niveles de la organización.
Ha desarrollado auditorías de cumplimiento de SOX, revisiones de bienes raíces, entre otras. Anteriormente trabajó en KPMG. Cuenta con un diplomado en IFRS y su impacto en el Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile. También es Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Master, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Serena
Lilia Liu
Socia de Consultoría en MOORE Panamá.
Lilia Liu
Socia de Consultoría en MOORE Panamá.
Fue Directora de la firma LLASO por 15 años, realizando asesorías en temas de gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento, auditoría forense informático, hacking ético, peritajes informáticos a entidades del estado y corporativos, entre otras. Anteriormente fue Gerente de Sistemas en Seguros Suramericana, Analista programador en ASSA Compañía de Seguros y consultora de sistemas AS/400 en Hitech. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Patronato SUME 911 en representación del CONEP, ex -Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, Presidenta de la Comisión de Economía digital de la International Chamber of Commerce del Capítulo de Panamá. Ex - presidente de ISACA Panamá y Representante de la Región Latinoamérica, Árbitro del Centro de conciliación y Arbitraje de Panamá. Ha participado en varios proyectos y anteproyectos locales e internacionales relacionados con la anticorrupción, modernización del estado, Ley de Protección de Datos Personales, Ley contra el Cibercrimen y Terrorismo Cibernético, entre otros.
Lilia tiene una maestría en Administración de Empresas, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Diplomado en Derecho Penal Económico y Empresarial. Además, posee las certificaciones: CRISC emitida por ISACA, CFE emitida por ACFE y COBIT 5 por APMG International.
Erick Mazariegos
2do. Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAIN) - FELABAN
Erick Mazariegos
2do. Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAIN) - FELABAN
Erick es Director de Auditoría Interna en Grupo Financiero Promerica. Cuenta con más de 28 años de experiencia bancaria en Auditoría Interna, Externa, Operaciones, Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Antifraudes, proceso de due diligence y otros. Trabajó en bancos como BAM, Banco de Antigua, SCI, BAC, Credomatic Network. También es miembro del Comité Técnico Regional de Auditoría Interna del Grupo Financiero Promerica (9 países).
Representó a la Asociación Bancaria de Guatemala como Miembro del equipo de implementación del cambio del Manual Contable de la Superintendencia de Bancos a las NIIF. Tiene un MBA de la UNIS Business School, es Master Artium en Derecho Mercantil. Es Certificado AMLCA / FIBA Inc.; Certificado en Riesgo Operativo – The Organization Of Risk Management UK, Certificado en Prevención de Fraudes por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros – ACFCS.
Martín Soubelet
Socio de EY Consulting para Latinoamérica Norte
Martín Soubelet
Socio de EY Consulting para Latinoamérica Norte
Martin cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría, específicamente vinculada con grandes transformaciones tecnológicas. Ingresó a EY hace siete años y ha liderado la práctica de Consultoría en Colombia. En esta etapa transformó la práctica hacia una organización más ligera, más dinámica e innovadora, más rentable y orientada a las nuevas necesidades de los clientes y de los mercados. En tres años, la práctica de consultoría en Colombia se convirtió en líder dentro de las Big4. Cree firmemente en la importancia de las asociaciones y alianzas estratégicas para impulsar la colaboración intersectorial y ayudar a las empresas a adaptarse al cambio tecnológico y la disrupción. En IBM trabajó como Socio Asociado y Gerente de Práctica ERP; Consultor de SAP. Es icenciado en Relaciones Internacionales del ISE- Universidad de Navarra.
Diego León
Consulting Partner Leader, EY Ecuador
Diego León
Consulting Partner Leader, EY Ecuador
Diego tiene más de 25 años en la práctica profesional con experiencia significativa en auditoría interna, transformación de negocios e innovación tecnológica. Cuenta con amplia experiencia internacional en consultoría de negocios en países como: Canadá, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, donde ha liderado proyectos de consultoría multidisciplinarios para varios sectores. Es un orador frecuente en diversos eventos profesionales. Ayuda a sus clientes a identificar oportunidades correctas para su organización, inspirándoles a tomar acciones prácticas para innovar y generar un crecimiento responsable y sostenible, así contribuye a construir un mundo mejor.
Cuenta con las Certificaciones CIA, CRMA, PMP y tiene un MBA.
Julio Reyes N.
Director Ejecutivo de Auditoría Interna del Grupo Cementos Chihuahua
Julio Reyes N.
Director Ejecutivo de Auditoría Interna del Grupo Cementos Chihuahua
Cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel ejecutivo en Auditoría Interna Aseguramiento de la Calidad, Control Interno, Gestión de Riesgos Empresariales, Informes de la SEC, Diligencia debida, Fusiones y Adquisiciones, Auditorías S404, NIIF, Implementación de cumplimiento de SOX en EE.UU. Su amplia experiencia internacional la ha obtenido trabajando en los Estados Unidos y Europa. Actualmente lidera la función de Auditoría Interna y Cumplimiento de una empresa multinacional de Cemento de clase mundial con operaciones principalmente en México, Estados Unidos y Canadá. Anteriormente trabajó en Deloitte en México y en Estados Unidos. Es Licenciado en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua y CPA.
Jorge da Silva
Auditor Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Jorge da Silva
Auditor Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Jorge tiene más de 25 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos, controles internos y tecnología de información, tanto en el sector público como en el ámbito privado. Como parte de sus responsabilidades está la identificación de posibles medios para mejorar la eficiencia y la economía de las operaciones del Banco y el uso de sus recursos. Anteriormente fue Auditor Ejecutivo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) en Ottawa, Canadá.
Se desempeñó, asimismo, como Director de Servicios de Auditoría y Director de Finanzas y Administración del International Development Research Center (IDRC) en Ottawa. También trabajó cuatro años en el máximo órgano auditor del Brasil, en Brasilia. Posee un título de Administración Pública y de Empresas, de la Universidad de Brasilia y es Contador Administrativo Certificado, Auditor Certificado de Sistemas de Información y Auditor Interno Certificado - CIA.
Carlos Rozen
Socio de BDO Argentina
Carlos Rozen
Socio de BDO Argentina
Carlos está a cargo de GRC - Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos & Compliance y de la división de Fraudes e Investigaciones. Emprendedor y creador de herramientas informáticas que son usadas en diferentes partes del mundo, tales como T&E Express, ganadora del concurso Visa como la mejor Startup Fintech 2017 de Argentina y Uruguay; EthicCompass, (solución mobile para cambio cultural ético y compliance), y Co-fundador de GRCLINKS para administrar temas de ciberseguridad, roles y perfiles en ERPs con uso de inteligencia artificial y redes neuronales y minería inteligente de procesos. Es integrante del Hub Internacional de Innovación de BDO. Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance, dictada por la Asociación Argentina de Ética y Compliance y la Universidad del CEMA.
Contador Público (UBA) y Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech). Auditor y consultor certificado en Sistemas de Gestión Antisoborno bajo la ISO 37001 (TÜV Nord) y Risk Manager Profesional Certificado bajo la ISO 31000 (PCEB). Ha dictado cursos de las normas 31000 y 37001 y es Conferencista internacional en 20 países.
Luis Bolívar Castillo
Socio de BDO Ecuador
Luis Bolívar Castillo
Socio de BDO Ecuador
Luis está a cargo de GRC Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos & Compliance, así como de la división de Fraudes e Investigaciones. Ha dirigido proyectos de Auditoria Interna, levantamiento y optimización de procesos, Compliance, Implementación y auditoria de ISO 37001 y 31000, revisiones forenses e implementación de Normas Internaciones de Información Financiera en múltiples clientes locales e internacionales. Champion de Gestión de Riesgos y Compliance de BDO Ecuador. Implementador y Auditor Líder en ISO 31000, 27001 y 37001 PECB. Master en Finanzas y Gestión de Riesgos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ingenieras en Finanzas y Auditoria CPA, Comercial y Mercadotecnia de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Osvaldo Lau C.
Socio de Global Advisory Solutions – Panamá
Osvaldo Lau C.
Socio de Global Advisory Solutions – Panamá
Cuenta con más de 17 años de experiencia en las áreas de consultoría y auditoría participando en proyectos a nivel nacional e internacional. Es responsable en dirigir y participar en proyectos de Auditoría Interna, Gobierno Corporativo, Control, Interno, Auditoría de AML, Auditoría de Sistemas y Gestión de Tecnología, Cómputo Forense, Evaluación de Gestión Integral de Riesgos, Evaluaciones basadas en marcos de referencia como Cobit, ITIL, ISO 27001, así como automatización de Auditoría Interna, entre otras. Ha formado parte de equipos de evaluación de calidad de la función de Auditoría Interna para el Instituto de Auditores Internos Internacional en varios países y empresas de diferentes sectores. Es miembro activo de ISACA (Information Systems Audit and Control Association) donde ocupó el cargo de presidente del Capítulo de Panamá. Ha participado de Comités de revisión de calidad para Objetivos de Control de Cobit y CISA. Ha sido expositor en congresos tales como CLAIN, Latin CACS, Congreso de Auditores Internos de Panamá y en universidades en Panamá. Ha dictado varias conferencias en los temas de especialidad. Es Master en Ciencias de la computación de la Universidad de Texas A&M, tiene las certificaciones CISA (Certified Information Systems Auditor) y CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), Cobit 5 Foundations, Auditor Líder ISO 9001.
Adrian Girotti
Socio de AG Security Consulting
Adrian Girotti
Socio de AG Security Consulting
Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas relacionaos a Auditoría Interna, Auditoría de TI, Ciberseguridad y Ciberdefensa. Se desempeñó como Gerente de Auditoría de Tecnología de Información y Análisis de Datos en la Sindicatura General en Buenos Aires; fue Auditor Interno de Contenidos Públicos Sociedad del Estado. Adrian tiene las certificaciones CISM (Certified Information Security Manager), CISA (Certified Information Systems Auditor) emitidas por ISACA; un Diplomado en Gestión de Modelos y Procesos de negocios. Ha sido integrante de Equipos de Evaluación de Calidad de Auditoría Interna en varias instituciones. Docente y expositor en temas relacionados a Auditoría, ciberdefensa y ciberseguridad.
Gabriela Reynaga
Miembro del Directorio de ISACA 2019-2020
Gabriela Reynaga
Miembro del Directorio de ISACA 2019-2020
Miembro del Directorio de ISACA 2019-2020. Miembro del Advisory Board de thegfce 2018-2020, Past President de ISACA Capítulo Guadalajara. Es CEO de Holistics GRC. Más de 19 años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría de control interno, gobernanza, riesgos, procesos, seguridad de la información, ciberseguridad en Tecnologías de información y de Operación (IT/OT) en diversos sectores e industrias. Tiene las certificaciones CRISC, CISA, GRCP, COBIT 5 & COBIT 2019 Accredited Trainer, Consejera Independiente Certificada.
Javier Ferrer
Director general de auditoría interna del Grupo Salinas
Javier Ferrer
Director general de auditoría interna del Grupo Salinas
Dirige a más de 600 auditores para 29 empresas en 6 sectores tales como Banco Azteca, Tv Azteca, Grupo Elektra, Seguros Azteca, Punto Casa de Bolsa, Totalplay, Adn 40, Italika, El Club de Futbol Mazatlán Fc entre otras. Es Presidente del Comité de Auditoría de la Asociación de Bancos, Es catedrático de la Universidad Autónoma de México.
Victor García
Presidente, VHG Consulting LLC
Victor García
Presidente, VHG Consulting LLC
Víctor es el presidente de VHG Consulting, una firma global líder en servicios profesionales de asesoramiento, formación profesional y consultoría en materia de Evaluación de Riesgos, Auditoría Interna, Gobierno Corporativo y Control Interno con más de 20 años de experiencia. Es Consultor del Banco Mundial y del BID liderando proyectos relacionados a Entidades Fiscalizadoras Superiores, así como también con CAF en temas relacionados a la implementación del Marco COSO 2013. Reconocido Instructor/Facilitador en temas de capacitación profesional con el The IIA y anteriormente, fue miembro del Comité de Relaciones Internacionales con el IIA. Es un profesional Certificado en Autoevaluación de Control (CCSA) y es Certificado en Evaluación de Gestión de Riesgos (CRMA) con el Instituto de Auditores Internos (IIA).
Juan Carlos Lea Plaza Lopez
Consultor internacional de auditoría de sistemas
Juan Carlos Lea Plaza Lopez
Consultor internacional de auditoría de sistemas
Fundador y Primer Presidente del capítulo ISACA Bolivia Juan Carlos posee experiencia con más de 30 años en entidades públicas y privadas en Bolivia y en el exterior. Consultor internacional, trabajando en el CDC Atlanta en USA; con OPS/OMS en países de Costa Rica y Uruguay; y con VHG Consulting en Managua-Nicaragua. Certificado en COBIT Foundation y Facilitador Certificado.
Ingeniero en Sistemas e Informática y Director de Proyectos de Tecnología, especialista y certificado en Seguridad de la Información, Implementación de TI y Auditoría de Sistemas. Fue fundador y primer presidente del capítulo ISACA Bolivia. Instructor del IIA en Bolivia. Conferencista en México y Montevideo CIGRAS. Actualmente docente en Universidades locales e internacionales en nivel licenciaturas, posgrado y Maestrías.
Nahun Frett
Vicepresidente de auditoría interna del grupo empresarial Central Romana Corporation LTD
Nahun Frett
Vicepresidente de auditoría interna del grupo empresarial Central Romana Corporation LTD
Experto en auditoría interna y gestión de riesgo, gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y autoevaluación de control; conferencista y consultor con una trayectoria avalada de más de veinte años experiencia. Es un motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría. Tiene las certificaciones CIA, CCSA, CRMA, CFE.